电信诈骗头目,润新加坡了
作者:豆腐乳
编辑:养乐多
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最近由于缅北突发冲突,该地的电信诈骗成了热点话题。
其实东南亚各地遍布电信诈骗,可绝不局限于缅北一地。我们之前在《狗庄黑奴狗人事,中国人沦为行走的美金,海外诈骗有多黑?》里介绍了柬埔寨的电信诈骗,又在《菲律宾,要遣返四万中国人》里介绍了菲律宾的电信诈骗。
真要说起东南亚的网络赌博这种电信诈骗种类,那还真是福建人从菲律宾起家做起来的。他们在菲律宾开设赌博网站,开发的系统据称比较公平,不会轻易坑蒙拐骗,而是很有耐心地将人的大额金钱骗取出来。这样的系统后来也就用到了缅甸、柬埔寨、迪拜等地的网络赌博中,可见诈骗分子之间也存在信息交流,进行技术迭代。
东南亚各地、各种电信诈骗间有着广泛的联系,比如去年被逮捕的佘智江,最初就是在菲律宾开设赌博网站起家,做大了才到缅甸建设了如今以“噶腰子”闻名的“KK园区”。
后来这些在菲律宾起家的电信诈骗老板们,就去东南亚各地进一步将电信诈骗发扬光大,可谓聚是一团伙,散是满天腥了。其中有很大一部分去了柬埔寨,那里吸引中国人投资,法律体系又不完善,很方便骗子们活动。
赚了大钱后,他们又打算将自己的身份洗白。他们有的入了柬埔寨籍,有的找移民中介办了各种小国的签证。中国国内可能已经开始通缉他们了,他们不会回国,而是想方设法跑到了新加坡。
比起柬埔寨,新加坡的生活要宁静许多,不过他们并不是完全上岸,还需要一年去个柬埔寨的的赌场一两次,处理大事。
剩下的时间,就在新加坡潇洒,住豪宅,开豪车,品名酒,出入高端场所,一掷千金。
维持这样奢华生活的钱自然来自诈骗,可这些钱带到新加坡还需要费一番脑筋。
不过好在他们有的是钱,有钱能使磨推鬼,肯定就能收买一支会计师、律师组成的团队,帮助他们通过各种渠道洗钱,要多少渠道就有多少渠道。
成立公司,不在话下,他们甚至会找新加坡当地人的公司,以其名义来买房。
购买各种奢侈品、黄金,也是成熟的洗钱套路,近些年的新兴洗钱套路则是投资数字货币。
近年来新加坡还鼓励富豪们在新加坡开设家族办公室,主要针对的是华人群体里的新富者,比如通过创业或炒数字货币暴富的人群。电信诈骗头目门业盯上了这条渠道,通过家族办公室洗钱。
这些带进新加坡的钱,足够让他们花天酒地。
然而大规模洗钱不可能完全毫无痕迹,早在两年前他们就被新加坡警方发现了,在调查了两年后,今年8月新加坡警方开始对他们进行抓捕。
8月15日,新加坡抓捕了10名犯罪嫌疑人,光是与此案相关的房产就有100多套,汽车六十多辆,就更别说大量存款、奢侈品、名酒、数字货币等财产了。这10名嫌疑人涉案款项高达28亿新币,大概相当于148亿元人民币。
消息一出全岛震惊,这是新加坡历史上最大的洗钱案件。
由于这些人持有各种小国的护照,案发后持有小国护照的华人就难以在新加坡开设银行账户和公司了。
从最近的情况看,有的电信诈骗头目在缅北挨炸,有的电信诈骗头目头目在新加坡被抓,希望那些至今逍遥法外的电信诈骗头目能早日落网吧。
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参考资料:
涉案28亿新元,新加坡破获近年最大洗钱案!https://mp.weixin.qq.com/s/SK_Pfuml_W1zzYbBebxI4w
豪宅152处,公司数十家,“奢侈品巨量”……谁在新加坡“洗”148亿元?https://mp.weixin.qq.com/s/IIfnBI3mEhf_e50DvewgaQ
文章用图:图虫创意,壹图网
本回完